Gerente de Prevención de Lavado de Dinero
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Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.
Responsabilidades Clave
• Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC (Know Your Customer) y Due Diligence.
• Monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.
• Elaborar y presentar reportes regulatorios (ROS, avisos a la UIF) en tiempo y forma.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.
• Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras, PEPs).
• Coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.
• Colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.
• Dar soporte al Responsable Senior en la relación con autoridades regulatorias.
Requisitos del Puesto
• Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afines.
• Experiencia: 4-6 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o Auditoría.
• Conocimientos: Normativa local (Ley Antilavado, CNBV, UIF), procesos KYC, Due Diligence y monitoreo transaccional.
• Competencias: Organización, análisis, comunicación efectiva, ética profesional.
Indicadores de Desempeño
• Cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.
• Reducción de errores en procesos KYC y monitoreo.
• Participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.
• Nivel de capacitación del personal operativo.
SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES
Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.
Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.
- Departamento
- CASINOS
- Ubicaciones
- Querétaro
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
- Nivel de empleo
- Profesionales
Acerca de Grupo Orenes
Grupo Orenes es uno de los grandes referentes del ocio, el juego y la restauración en España. Su éxito radica en la excelente gestión de hoteles, restaurantes, casinos, bingos, salas de juegos y apuestas deportivas, además de los terminales en hostelería, juego online y la fabricación de máquinas de juego y slots.
55 años de trayectoria han consolidado a Grupo Orenes como uno de los grupos empresariales del sector del ocio con mayor crecimiento en España.
Esta tendencia se ve reforzada, en la actualidad, con proyectos tecnológicos como Niobe, IRIS o RF OnMix, con los que Orenes está transformando el mundo de las apuestas deportivas y el juego online. Un concepto innovador que inspira a la Compañía a seguir creciendo en nuevos mercados.
Dentro de la estrategia de diversificación internacional, Grupo Orenes está presente en México con tres casinos en los estados de Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, Andorra, Irlanda, Colombia y Ecuador, exportando así su completa experiencia de ocio integral.
Emoción y control son los aliados perfectos para disfrutar de forma compartida de la experiencia Orenes, que tiene como bandera una oferta de ocio integral y un compromiso con el juego responsable en todas sus líneas de negocio.
Además, Grupo Orenes apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías como otro de los motores para el crecimiento de un proyecto de éxito.
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