Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero
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Propósito del Puesto
Brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.
Responsabilidades Clave
• Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.
• Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.
• Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.
• Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.
• Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.
• Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.
Requisitos del Puesto
• Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines.
• Experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos (deseable).
• Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.
• Competencias: Atención al detalle, organización, disposición para aprender.
Indicadores de Desempeño
• Exactitud en la revisión y registro de información.
• Cumplimiento de plazos en tareas asignadas.
• Participación activa en capacitaciones y mejora continua.
• Reducción de errores en procesos operativos.
SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES
Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.
Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.
- Departamento
- CASINOS
- Ubicaciones
- Querétaro
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
- Nivel de empleo
- Profesionales
Acerca de Grupo Orenes
Grupo Orenes es uno de los grandes referentes del ocio, el juego y la restauración en España. Su éxito radica en la excelente gestión de hoteles, restaurantes, casinos, bingos, salas de juegos y apuestas deportivas, además de los terminales en hostelería, juego online y la fabricación de máquinas de juego y slots.
55 años de trayectoria han consolidado a Grupo Orenes como uno de los grupos empresariales del sector del ocio con mayor crecimiento en España.
Esta tendencia se ve reforzada, en la actualidad, con proyectos tecnológicos como Niobe, IRIS o RF OnMix, con los que Orenes está transformando el mundo de las apuestas deportivas y el juego online. Un concepto innovador que inspira a la Compañía a seguir creciendo en nuevos mercados.
Dentro de la estrategia de diversificación internacional, Grupo Orenes está presente en México con tres casinos en los estados de Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, Andorra, Irlanda, Colombia y Ecuador, exportando así su completa experiencia de ocio integral.
Emoción y control son los aliados perfectos para disfrutar de forma compartida de la experiencia Orenes, que tiene como bandera una oferta de ocio integral y un compromiso con el juego responsable en todas sus líneas de negocio.
Además, Grupo Orenes apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías como otro de los motores para el crecimiento de un proyecto de éxito.
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